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北京清理整顿相关公司

7 月 6 日 https://www.zhongxinbaode.com，中国人民银行营业管理部发布了一则消息。北京市地方金融监督管理局携手多个部门，针对北京取道文化发展有限公司开展了清理整顿工作。经查明，该公司被怀疑为虚拟货币交易提供软件服务。目前，该公司已被要求进行注销，其官方网站也已停止运营。这一行动是对虚拟货币交易进行打击的有力行动。

此次清理整顿表明监管部门对虚拟货币相关活动持零容忍态度。虚拟货币有交易炒作行为，这种行为会扰乱市场秩序，也会影响金融稳定。处置这类公司，能阻止虚拟货币交易在当地扩散，能保护投资者财产安全，能维护金融市场健康环境。

官方郑重警告相关机构

中国人民银行营业管理部以及北京市金管局向辖内相关机构发出警告，要求这些机构不能为虚拟货币相关业务活动提供多种服务。同时，金融机构和支付机构也不可对客户提供虚拟货币相关服务，不管是直接的还是间接的。这充分体现了监管部门在打击虚拟货币交易时，要对整个“全链条”进行打击的坚决决心。

从源头切断虚拟货币交易的服务支持，就可以让它的生存空间大幅度减小。相关机构一定要严格按照规定来行事，要是违规提供服务，比特派钱包下载官网不但会遭受到监管处罚， 比特派钱包官方app下载还会给自身的声誉带来负面的影响，这对金融行业的规范发展是不利的。

提醒消费者增强风险意识

在打击虚拟货币交易的行动里，官方向广大消费者发出提示，要他们增强风险意识。消费者不能参与虚拟货币的交易炒作，也不能盲目跟风去进行投机行为，不然就有使个人财产遭受损失的可能。这显示出保护消费者权益是监管的一个重要目标。

虚拟货币市场的监管存在不足，其价格波动较为剧烈，并且容易被操控。若消费者被不法分子引诱而进入该市场，就很有可能会遭遇极大的损失。所以，消费者应当树立起合适的投资理念，不会被高额回报所迷惑，要对虚拟货币投资这件事保持慎重的态度。

此前约谈银行支付机构

6 月 21 日，中国人民银行针对银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务这一事宜，对部分机构进行了约谈。央行表明，虚拟货币交易存在扰乱经济金融秩序的状况，并且会引发违法犯罪活动的风险，也会给群众的财产安全带来严重的损害。这体现出了监管的连贯性和持续性。

约谈要求各银行务必严格落实监管规定，各支付机构也务必严格落实监管规定。各银行需承担起客户身份识别的责任，各支付机构同样需承担起客户身份识别的责任。这样能促使金融机构进一步增强内部管理，提升金融机构的合规意识，从而共同构建起防范虚拟货币交易风险的防线。

银行支付机构需落实规定

银行和支付机构必须严格依照《关于防范比特币风险的通知》等监管规定来执行。需对虚拟货币交易所以及场外交易商的资金账户进行全面的排查工作，还要对其进行识别。并且要迅速切断交易资金的支付链路。这些举措是强化交易资金监管的重要手段。

各机构需加大对技术的投入，并且要完善异常交易的监控模型。通过技术手段来提升监测的能力，通过技术手段来提升识别的能力。如此一来，就能更精准地防范虚拟货币的交易风险，从而保障金融交易的安全与稳定。

全民参与打击虚拟货币

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官方鼓励消费者举报虚拟货币交易的相关违法违规线索，以更有力地打击虚拟货币交易。若出现涉嫌违法犯罪的情况，就应当及时向公安机关报案。发动群众的力量，能够营造全社会共同打击虚拟货币交易的良好氛围。

全民参与能让监管部门获得更多线索，凭借这些线索就能够迅速对违法犯罪行为予以打击。并且，还能使公众提高对虚拟货币交易风险的认识，增强自我保护的能力。只有达成这些，金融市场才会越发健康且稳定。

大家觉得在全民参与打击虚拟货币交易这件事上，还存在哪些更能取得成效的方式？欢迎大家在评论区留言展开讨论，同时也不要忘记给本文点赞以及进行分享。

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